चीनी नागरिक पर ईडी की बड़ी कार्रवाई अब तक 17 करोड रुपए की संपत्ति जब्त की
ED’s big action against Chinese citizen, property worth Rs 17 crore seized so far.Vishva Bharti : Editor Pic : Vijay Kumar Patel : UP : Lucknow Desk : Prayagraj : यूपी के प्रयागराज में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की इलाहाबाद सब जोनल कार्यालय की टीम ने अरबो रुपए के जालसाजी के आरोपी चीनी नागरिक जू फाई के मोहाली बैंक से 3.12 करोड़ की एफडी और 60 लाख रुपए का फ्लैट कुर्क कर लिया है। इसी के साथ ईडी जू फाई की अब तक कुल 17 करोड रुपए की संपत्ति जप्त कर चुकी है।
जबकि कुर्क किए गए फ्लैट पर उसके सहयोगी गुजरात के रवि नटवरलाल का मालिकाना हक बनता है। यहां नोएडा में जू फाई अवैध तरीके से अपना ठिकाना बना कर रखा था। वह यहीं से ऑनलाइन ट्रेडिंग मोबाइल ऐप गेम और चीनी ऑनलाइन लोन ऐप के जरिए अरबो रुपए की ठगी कर रहा था।
चीनी नागरिक पर ईडी की बड़ी कार्रवाई अब तक 17 करोड रुपए की संपत्ति जब्त की
तीन साल पहले नोएडा में एसटीएफ ने जू फाई सहित कई चीनी नागरिकों और देश में उनका सहयोग करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया था।इसी के बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग,मोबाइल ऐप गेम और चीनी ऑनलाइन लोन ऐप के जरिए अरबों रुपए की जालसाजी का खुलासा हुआ था।इस मामले में एसटीएफ ने नोएडा में केस दर्ज कराया था। इसके बाद ईडी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था
चीनी नागरिक यहां होटल और क्लब में देह व्यापार गिरोह चलाता था
जब ईडी ने चीनी नागरिक के विरुद्ध जांच शुरू की तो पता चला कि जू फाई भारत में अवैध रूप से रह रहा था। उसने यहां रवि नटवरलाल ठक्कर और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर लकिन क्लब प्रा. लि. एवं तियानशांग रेनजियन नाम के दो क्लब होटल खोल रखे थे।यहां चीन से आए हुए अवैध लोग रुकते थे। जू फाई यहां गलत तरीके से एनसीआर क्षेत्र में जुआ खिलवाने के साथ-साथ देह व्यापार गिरोह भी चलाता था।
जू फाई ने यहां कई कंपनियां खोलकर उनमें निदेशक बना रखे थे
जालसाजी करने के लिए जू फाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई फर्जी डमी कंपनियां खोल रखी थी। उसने इन फर्जी कंपनियों के पीछे लकी वॉलेट, रुपया प्लस, फ्लैश पैसा,पैसा करो,हाय पैसा, राधा मनी,जैसे लोन ऐप संचालित कर रखा था। ऐसे ऐप के माध्यम से लोन देकर उन पर ऊंची दरों में ब्याज वसूला जाता था। यह लोग लोन लेने वालों को कई तरह से परेशान करते थे। उन्हें ब्लैकमेल करके भी उनसे वसूली करते थे। यह लोग ई कचरे का भी अवैध रूप से लेनदेन करते थे।
जू फाई ने भारत में अरबो रुपए की अवैध संपत्ति बना रखी है अब तक 17 करोड़ जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ईडी की इलाहाबाद सब जोनल कार्यालय की टीम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जू फाई की 13 जून को भी 13 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई थी।अब तक कुल 17 करोड़ 23 लाख रुपए की उसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि चीनी नागरिक के गिरोह के कई सदस्य अभी भी फरार है। वही ईडी अभी कई और संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी में है।
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